Antiriciclaggio


Decreto antiriciclaggio Primo ok dal CdM

Gioia Lupoi | 24/02/2017

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e salvo intese, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio. Recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il...

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Antiriciclaggio Tavolo tecnico Mef Professionisti

Alessia Lupoi | 16/02/2017

Si è tenuto nella Capitale, il 15 febbraio 2017, un tavolo tecnico al quale hanno preso parte personalità del Consiglio nazionale dei commercialisti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tema centrale l'antiriciclaggio. In particolare, i rappresentanti della categoria hanno sottoposto...

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Antiriciclaggio Obblighi studi professionali

Roberta Moscioni | 09/02/2017

La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007. Nuovi soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio Le principali...

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Registro antiriciclaggio Esibizione

Cinzia Pichirallo | 21/12/2016

Il Consiglio nazionale  dei commercialisti, con pronto ordini n. 339, fornisce precisazioni in merito ai casi in cui l’agenzia delle Entrate, nell’ambito di una verifica fiscale, può chiedere al professionista di esibire il registro antiriciclaggio (art. 38, Dlg 231/2007). Il disposto normativo...

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Antiriciclaggio avvocati Vademecum CNF

Eleonora Pergolari | 05/12/2016

La Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense ha messo a punto delle linee guida contenenti indicazioni e prime risposte in merito agli adempimenti prescritti dal Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. I chiarimenti sugli adempimenti antiriciclaggio...

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