Assegni sotto osservazione

E’ stato definitivamente approvato nella giornata di venerdì 16 novembre, dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che attuale le direttive europee 2005/60/Ce e 2006/70/Ce in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento diventerà attuativo nel nostro Paese, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. Esso non abroga, ma integra i precedenti regolamenti sulla materia. Si tratta di un ulteriore passo avanti finalizzato alla costituzione di un Testo unico sull’antiriciclaggio, i cui lavori dovrebbero concludersi nel 2008. Le nuove norme dovrebbero assicurare una maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie, grazie ad una più attenta identificazione del cliente e del titolare effettivo. Allo stesso tempo si prevede l’introduzione di procedure semplificate per situazioni con ridotti rischi di riciclaggio.