Antiriciclaggio a maglie strette

Pubblicato il 01 febbraio 2005

La commissione Servizi del mercato interno ha formalmente richiesto alle autorità italiane di fornire a Bruxelles, entro un mese, l’esatto ambito di applicazione del Dl 56/2004. In particolare, si devono elencare tutti i soggetti vincolati agli obblighi di segnalazione nel caso di operazioni sospette.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus psicologo: ecco le graduatorie definitive

09/12/2025

Nuovo Bonus mamme: chi può fare domanda entro il 31 gennaio?

09/12/2025

Fondo “Dopo di Noi”: riparto per l’annualità 2024

09/12/2025

Cessione crediti DTA: ribadito il divieto di compensazione

09/12/2025

Trattamento IVA case modulari: quale regime?

09/12/2025

Semplificazioni: nuove regole su beni donati e accettazione di eredità

09/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy