Antiriciclaggio. Applicativo SIAR per le segnalazioni delle infrazioni

La Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio) per una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio.

Lo comunica una news della RSG del 19 aprile 2018.

Gli utenti possono disporre dell’applicativo SIAR accedendo alle sezioni “RGS sul territorio” e “Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica”.

SIAR: canale elettronico per gestire segnalazioni

Nello specifico, si tratta di un canale elettronico studiato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, in materia di illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti, obbligati alla comunicazione al Mef, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La RGS spiega che con il SIAR è possibile:

• la semplificazione e la  standardizzazione della procedura di invio delle segnalazioni;
• l’immediata ricezione delle segnalazioni da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato e contemporanea notifica al Soggetto segnalatore;
• una maggiore trasparenza in relazione all’avvio del procedimento;
• la digitalizzazione dell’intero processo.

Come si aderisce al servizio

I soggetti segnalatori dovranno, come atto preliminare, presentare una richiesta formale di adesione alla modalità di invio telematico compilando un apposito modulo presente sul sito.

Al momento dell’accettazione della richiesta da parte dell’Amministrazione, il soggetto richiedente riceverà le credenziali personali per accedere al sistema.