Antiriciclaggio, fiduciarie con attestazione di terzi
Pubblicato il 17 giugno 2009
Con circolare COM_2009_026 del 16 giugno scorso, Assofiduciaria ha fornito istruzioni alle proprie associate con particolare riferimento al tema delle comunicazioni dei dati dei fiducianti agli altri intermediari. Viene chiarito, in particolare, che l'adeguata verifica della clientela della fiduciaria potrà effettuarsi anche attraverso una richiesta ad altro intermediario di idonea attestazione di avvenuta identificazione del soggetto. La comunicazione dei dati, tuttavia, dovrà avvenire a mezzo di richiesta della fiduciaria volta ad assicurarsi che il trattamento dei dati venga effettuato solo in funzione dell'adempimento previsto dal decreto legislativo 231 del 2007.