Antiriciclaggio, segnalazioni on-line

Sul sito dell’Ufficio italiano cambi sono disponibili i moduli da compilare on-line, stampare e inviare per la segnalazione delle operazioni sospette da parte di professionisti e operatori non finanziari. Una volta ultimata la fase di stampa, le segnalazioni devono essere trasmesse all’Uic. I moduli devono contenere le Informazioni generali sulla segnalazione e le Informazioni generali sul segnalante. In particolare, si deve descrivere l’operazione seguita dalla descrizione dei motivi del sospetto. La responsabilità delle dichiarazioni è a carico del soggetto segnalante, che deve giustificare l’operazione anche nel caso convenga che non debba essere indicata ai fini del riciclaggio di denaro.