Antiriciclaggio, troppi obblighi e scarsi risultati

Pubblicato il 01 giugno 2008 Sostiene l’autore nella disamina sulla portata delle nuove norme antiriciclaggio nel nostro ordinamento che la bozza di Testo unico antiriciclaggio della commissione Lettieri, sottoposta al ministro dell’Economia per l’approvazione, ripropone il tema del rapporto inversamente proporzionale tra aumento degli obblighi di collaborazione ed efficacia dei risultati. L’obiettivo del contrasto al riciclaggio è deludente, a fronte degli ingenti costi e delle limitazioni alla libertà imposte. Ma il disallineamento tra misure di deterrenza e impatto modesto non è una specificità del sistema Italia, è invece una costante a livello internazionale. Il dlgs 231/2007 è nel frattempo entrato in vigore, consegnando agli utenti una “selva” di intricati obblighi, estendendo i reati (l’articolo 55 contiene un impressionante numero di delitti e contravvenzioni).