Consultazioni Uif sugli indici di anomalia

L'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia ha avviato una serie di consultazioni informali con gli operatori finanziari al fine di recepire osservazioni sulla bozza del provvedimento dalla stessa predisposto, contenente i nuovi indici di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di antiriciclaggio.

 Il testo del provvedimento è suddiviso in una parte generale, di otto articoli, e in un allegato in cui sono elencati gli indicatori di anomalia, suddivisi, questi ultimi, per categorie. Nel dettaglio, vengono illustrati indici connessi al cliente, al tipo di operazione, ai rapporti, ai mezzi di pagamento. In una sezione a parte gli indicatori di operazioni sospette di terrorismo.