Incarichi informati con i nuovi clienti

I vincoli della normativa antiriciclaggio influiscono nell'instaurazione del rapporto professionista-cliente. Così, le “nuove regole di ingaggio” vanno a coordinarsi con aspetti multidisciplinari, giuridici, organizzativi e relazionali. Attraverso un'intervista iniziale al cliente, il professionista potrà comprendere le scelte, le necessità e il livello di servizio adatto al primo. Il professionista dovrà poi comunicare i limiti al segreto professionale e al rispetto della privacy dettati dall'obbligo di segnalazione antiriciclaggio e, prima di accettare l'incarico, dovrà valutare se c'è conflitto di interessi, la propria indipendenza, la reputazione del cliente sul mercato, la solvibilità dello stesso, il grado di rischio accettabile per il cliente. Con una lettera, poi, potrà tempestivamente confermare l'incarico precisando limiti e contenuti dello stesso.