Intermediari con più obblighi

E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 290 – supplemento ordinario n. 267 – il decreto legislativo 231 del 21 novembre, che recepisce le direttive Ue 2005/60 e 2006/70. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre, data in cui partiranno i nuovi obblighi di vigilanza per intermediari, finanziari, professionisti, revisori contabili e altri soggetti. Scopo delle nuove regole è il contrasto al riciclaggio del denaro sporco. Non tutte le novità saranno in vigore da subito: i limiti alla circolazione dei contanti e la messa al bando degli assegni trasferibili, per esempio, scatteranno a partire dal 30 aprile 2008. Tuttavia, il corpo del decreto sarà operativo da fine 2007. Sono previste tre fasi per i nuovi controlli e le nuove sanzioni. Per esempio, per le imprese è prevista la responsabilità civile nei casi di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.