La White list approda in Gazzetta

Pubblicato il 30 agosto 2008 Il decreto del ministero dell’Economia del 12 agosto 2008, che reca la “white list” antiriciclaggio, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 31 agosto 2008. Nella lista, che sarà aggiornata periodicamente, sono individuati gli Stati extracomunitari e i territori stranieri virtuosi, ossia che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE. L’elencazione ha escluso San Marino, Guernsey, Jersey e l’Isola di Man, Turchia e Cina. Si ricorda che gli operatori italiani che hanno rapporti commerciali con soggetti residenti in Paesi non inclusi nella lista avranno a che fare con procedure più complesse ai fini della disciplina antiriciclaggio.