L’antiriciclaggio alza le sanzioni

Un excursus tra le sanzioni riservate a cittadini e professionisti nell’ambito delle violazioni degli adempimenti dell’antiriciclaggio è offerto nell’articolo, che affronta le novità contenute nella bozza di decreto legislativo in merito. Le fattispecie esaminate sono sia amministrative che penali e vanno dalla sanzione per l’inosservanza di specifici obblighi istituzionali antiriciclaggio  a quella per il mancato rispetto delle regole preordinate alla corretta utilizzazione di strumenti di pagamento.