Quaderno Uif sulle casistiche di riciclaggio

Pubblicato il 08 maggio 2015 L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha pubblicato, nella sua serie “Quaderni dell'antiriciclaggio”, collana “Analisi e studi”, un articolato aggiornato ad aprile 2015 contenente le “Casistiche di riciclaggio”.

Il nuovo quaderno contiene una selezione di casi “di particolare interesse”, riscontrati dall'Uif nel corso della sua attività di analisi finanziaria, condotta a partire dal 2008.

Lo scopo è quello di fornire ai soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno “strumento informativo pratico e di agevole consultazione” con la funzione di supporto nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.

Nella prima sezione del testo sono indicati i “casi ricorrenti”, le fattispecie di comportamento anomalo rilevate con più frequenza; la seconda sezione, invece, si occupa dei “casi emergenti”, casi, ossia, caratterizzati da elementi innovativi per le modalità relative alla condotta anomala.