E’ disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze l’annuale “Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, inoltrata dal Ministro Padoan al Parlamento.
Nel documento si trova illustrata l’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali “nell'attivazione e monitoraggio dell'efficacia dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Dalla relazione emerge come nel nostro Paese vi sia una efficace rete di prevenzione del rischio e di rilevazione delle violazioni grazie alla collaborazione derivante sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, come i professionisti.
Importante è risultato il sistema della segnalazione di operazioni sospette (SOS) che ha consentito di rendere più complicata l'operazione di riciclaggio di denaro sporco.
Il documento contiene anche i dati sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Dipartimento del Tesoro per violazioni della normativa antiriciclaggio: sono 54,3 milioni di euro nel 2015.
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