A Napoli, convegno su Trust e antiriciclaggio

Pubblicato il 03 dicembre 2010 Si è svolto a Napoli, lo scorso 26 novembre 2010, un convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della città partenopea sul tema “Approfondimenti operativi sul Trust: fiscalità e antiriciclaggio”.

Nel corso dell'incontro è stata esaminata la normativa antiriciclaggio, il recente Decreto del ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 contenente gli indici di operazioni sospette per i professionisti nonché il provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 con gli indici di operazioni sospette per gli intermediari.

Dall'esame dei casi prospettati è emerso che, in generale, l'utilizzo della società fiduciaria viene considerato potenzialmente meno a rischio riciclaggio rispetto al Trust.