Antiriciclaggio e professionisti, notai in prima linea
Pubblicato il 11 aprile 2014
I notai, tra i professionisti, costituiscono la categoria che maggiormente contribuisce alle
segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.
Dati della Polizia valutaria
Secondo i dati del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza, il 94,3 % delle segnalazioni dei professionisti (714 su 757) proviene da notai.
Nonostante la crescita, nel 2013, del numero delle segnalazioni effettuate dalle categorie professionali, queste ultime rimangono comunque indietro rispetto agli altri operatori.
Convegno Notai
Sempre sul fronte della tematica dell'antiriciclaggio, si rammenta che si terrà a Napoli, l'11 aprile 2014, il convegno organizzato dalla Fondazione italiana per il Notariato in collaborazione con il gruppo antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato, il Consiglio notarile di Napoli e il Comitato notarile della regione Campania, sul tema “
Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi”.