Antiriciclaggio: in G.U. provvedimento Uif sulle modalità di segnalazione

Pubblicato il 14 maggio 2011 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, è stato pubblicato il Provvedimento del 4 maggio 2011 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia contenente le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”.

Nel testo vengono disciplinati i principi cardine dell'attività di segnalazione antiriciclaggio delle operazioni sospette in esecuzione degli obblighi previsti dal decreto legislativo 231/2007.

In particolare, il capo II del provvedimento è interamente dedicato alle “modalità e contenuto” delle segnalazioni; segnalazioni che, a partire dal prossimo 16 maggio, dovranno essere trasmesse, senza ritardo, alla UIF esclusivamente per via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.