Antiriciclaggio: nuove disposizioni per le segnalazioni aggregate

Pubblicato il 29 dicembre 2011 L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ha emanato, lo scorso 22 dicembre 2011, un provvedimento contenente disposizioni per l'invio delle Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.).

Nel testo del provvedimento viene specificato che la nuova procedura di invio delle segnalazioni sarà operativa a partire dal prossimo 12 marzo 2012 con riferimento alle segnalazioni relative a gennaio 2012.

Per quel che riguarda, invece, le segnalazioni riferite ai mesi fino a dicembre 2011 le stesse dovranno essere inviate con modalità e schemi segnaletici diversi a seconda della data di invio e della categoria di segnalanti.