Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera preliminare allo schema di decreto legislativo che completa l’attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, già in parte recepita dal decreto legislativo 109/2007. Il provvedimento riscrive, per intermediari e professionisti, le regole sugli obblighi di verifica della clientela e di registrazione e segnalazione delle operazioni sospette e sopprime l’Ufficio italiano cambi, affidando competenze e poteri a Bankitalia. In particolare, con il provvedimento si fanno più concrete le misure contenute nel decreto sull’antiriciclaggio: gli assegni liberi lasceranno il campo a quelli non trasferibili; saranno vietati i trasferimenti per somme da 5mila euro in su; scenderà a 1.500 euro la soglia di denaro convertita in fiches, sopra la quale i clienti dovranno essere identificati dalle case da gioco. Insieme al provvedimento sull’antiriciclaggio sono stati approvati altri 19 decreti legislativi attuativi di norme europee. Di questi, tre sono stati approvati in via definitiva e attendono la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.
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