“Blind trust” dai fondi sottratti ai terroristi

Con il decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 172 di ieri, aumentano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti e gli intermediari finanziari. Il decreto recepisce la “terza direttiva europea” contro il riciclaggio di fondi illeciti ed il finanziamento di attività terroristiche. Il professionista che si accorga di un possibile coinvolgimento della clientela in azioni illecite sul terrorismo, come disposto anche dalla legge antiriciclaggio, dovrà segnalare il sospetto.