Convegno a Milano sugli obblighi antiriciclaggio

Si è svolto lo scorso 12 maggio, a Milano, il convegno “Antiriciclaggio e archivio unico informatico” organizzato da Assofiduciaria e Synergia. Nel corso dell'incontro, a cui hanno presenziato le istituzioni della Banca d'Italia, il ministero dell'Economia, il Garante della privacy, la Gdf e l'Abi, si è cercato di fare chiarezza sui nuovi obblighi, per gli intermediari, in materia di antiriciclaggio.

Italo Borrello, per l'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, ha reso nota la creazione di un apposito gruppo di lavoro che sta elaborando le indicazioni e la modulistica sulle segnalazioni di operazioni sospette.