Dall'Interno nuovi indici di anomalia antiriciclaggio
Pubblicato il 02 ottobre 2009
Il ministero dell'Interno, con un decreto che è in fase di approvazione, ha emanato 37 nuovi indici di anomalia (che in totale diventano 68) per l'identificazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Risulta così aggiornato il lavoro dell'Uic del febbraio del 2006 in materia. Nel provvedimento viene ribadito che la segnalazione non viola l'obbligo di segretezza, del segreto professionale o di restrizioni alla comunicazione di informazioni poste in sede contrattuale. Il segnalante dovrà riportare i dati e le notizie sull'operatività oggettiva e soggettiva, le caratteristiche tecniche dell'operazione e il profilo soggettivo dei clienti descrivendo se l'operazione sospetta è complessa o fatta di singole operazioni.