L'antiriciclaggio mette le ali
Pubblicato il 28 maggio 2009
Tra le novità introdotte dal ministero dell'Economia allo schema di decreto legislativo correttivo del dlgs n. 231/07 sull'antiriciclaggio, che verrà sottoposto al Consiglio dei ministri entro il 29 giugno prossimo, si prevede che il collegio sindacale ed il comitato di sorveglianza vengano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, segnalazione e registrazione. Con riguardo ai professionisti, si precisa che questi, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico professionale o dall'eventuale conoscenza successiva delle informazioni, dovranno provvedere ad inserire tutti i dati sull'operazione e sul cliente. Per quel che riguarda la custodia dei documenti, infine, gli ordini professionali potranno istituire dei sistemi di conservazione informatica per atti pubblici autenticati, copie autentiche e informazioni.