Money transfer, imprese sull'attenti

Il pacchetto sicurezza approvato i giorni scorsi introduce importanti novità anche in materia di riciclaggio e trasferimento fondi. In particolare, i flussi di comunicazione all'esito dei controlli dell'Uif vengono resi più riservati: l'intermediario o professionista segnalante saprà solo se la segnalazione è archiviata. In base alle nuove disposizioni, inoltre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 200 mila euro nei casi di inosservanza delle disposizioni della Banca d'Italia sulla tenuta dell'archivio unico informatico o delle alternative modalità semplificate di registrazione. In ordine al trasferimento fondi, le novità prevedono che gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e money transfer, oltre all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è extracomunitario.