Nuove procedure per i movimenti di denaro e assegni

Verrà sottoposto al vaglio del prossimo Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo per il coordinamento delle norme vigenti in materia valutaria che allinea la disciplina al regolamento (Ce) 1889/2005 sui controlli dei flussi di denaro in entrata ed uscita. Dall'entrata in vigore della normativa, che si presume per gennaio 2009, sarà obbligatorio dichiarare all'agenzia delle Dogane i movimenti superiori ai 10mila euro; la dichiarazione, completa di tutte le informazioni richieste, sarà contenuta in un nuovo modello di compilazione. La comunicazione non sarà necessaria in caso di trasferimenti di vaglia postali e cambiari e per il trasferimento di assegni, postali, bancari e circolari tratti su o emessi da banche e Poste italiane spa, che rechino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Chi violerà l'obbligo di comunicazione, sarà sanzionato con una multa pari al 40% dell'importo trasferito o da trasferire.