L’Ufficio italiano cambi ha ufficializzato ieri una sua comunicazione che suggerisce le istruzioni per segnalare operazioni sospette di riciclaggio. La trasmissione all’Uic delle segnalazioni dei professionisti - codice PR AR94, da indicare accanto all’indirizzo - e degli operatori non finanziari - codice OP AR94, pure da indicare accanto all’indirizzo - deve avvenire in forma cartacea. L’archivio unico può non essere cartaceo, ma informatico (Uic, provvedimenti del 24.2.2006), senza, però, che l’Ufficio fornisca il software per la sua tenuta, a meno che non vengano formulate alle società attive del settore richieste di programmi per la gestione informatica dell’archivio. All’Uic possono essere rivolti ed inviati, all’indirizzo riportato in articolo, quesiti interpretativi scritti in merito all’applicazione dallo scorso 22 aprile 2006 degli obblighi antiriciclaggio regolati dal Dlgs n. 56/2004.
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