Professionisti delatori contro terzi

Tra le novità introdotte dal decreto correttivo al dlgs 231/2007, approvato venerdì scorso dal Governo, si evidenziano alcune misure in materia di segnalazione. L'Uif o le altre autorità preposte ai controlli, in caso di segnalazione di operazioni sospette da parte degli istituti di credito, potranno richiedere ulteriori informazioni anche ai professionisti o soggetti diversi dal segnalante. In caso di mancata collaborazione, il soggetto interrogato potrà essere sanzionato con una sanzione amministrativa da 5 mila fino a 50 mila euro. I vari Ordini professionali potranno costituire un archivio unico centralizzato per la conservazione informatica di tutte le registrazioni obbligatorie effettuate, archivio che sarà a disposizione degli organi investigativi. Le irregolari registrazioni effettuate dai destinatari della normativa dovranno essere segnalate dagli organi di controllo alle autorità di settore.