Registri dei titolari di società e trust per l’antiriciclaggio Ue

Pubblicato il 12 marzo 2014 È stato approvato in prima lettura dal Parlamento europeo il progetto legislativo antiriciclaggio che istituisce registri volti a contenere i nominativi dei titolari effettivi di società e trust (incluse fondazioni, holding, fondi e cartelli).

Il registro

Interconnessione tra autorità competenti dei 28 paesi dell'Ue e accesso al pubblico “previa identificazione della persona che intende accedere alle informazioni attraverso una registrazione online di base” sono le caratteristiche del nuovo strumento contro l’evasione fiscale internazionale.

Il progetto è veicolato dalla risoluzione legislativa sulla direttiva antiriciclaggio.

Approvato anche il regolamento sul trasferimento dei fondi.