Misure cautelari e di sicurezza
Sequestro ex 231. Solo il curatore evita la paralisi aziendale
Eleonora Pergolari | 13/02/2018In caso di omessa nomina spetta all’imprenditore richiederla Se, nell’ambito del sequestro preventivo ex Decreto legislativo n. 231 disposto sui beni aziendali della società, non venga nominato, dal giudice, anche un custode amministratore giudiziario che possa consentire il...
Cda responsabile per le omesse ritenute
Eleonora Pergolari | 24/01/2018Ogni componente del consiglio di amministrazione della Srl è responsabile per l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, certificate e dichiarate dal presidente del consiglio. Sì al sequestro nei confronti dei singoli componenti La Corte di cassazione...
Consulente ispira la frode? Legittimo il sequestro nei suoi confronti
Eleonora Pergolari | 19/01/2018Il consulente fiscale è responsabile, a titolo di concorso, per il reato tributario commesso dal cliente. Questo quando lo stesso sia stato l’ispiratore della frode, e anche se solo il cliente abbia poi beneficiato dell’operazione fiscalmente illecita. E’ questo uno degli interessanti principi...
Il difensore aderisce allo sciopero? Va rinviata anche l’udienza camerale sul sequestro
Eleonora Pergolari | 10/01/2018In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze penali, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell'udienza camerale, in...
Misure personali agli indiziati di mafia con pericolosità attuale
Eleonora Pergolari | 09/01/2018Depositata la sentenza a Sezioni Unite E’ stata depositata la decisione, già anticipata con informazione provvisoria, con cui le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nell’ambito dei procedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad...
Frodi carosello. No al sequestro della casa assegnata, col divorzio, alla ex moglie dell’indagato
Eleonora Pergolari | 09/01/2018Per l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non basta dimostrare la mancanza, in capo a questa ultima, delle risorse necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, ma è necessaria la prova, con...
Riciclaggio e associazione per delinquere, arresti domiciliari confermati
Eleonora Pergolari | 06/01/2018La Cassazione ha respinto il ricorso promosso da un promotore finanziario che, nell’ambito di un’indagine per associazione a delinquere e riciclaggio di beni, era stato sottoposto, da parte del Gip, alla misura cautelare degli arresti domiciliati. L’indagato aveva avanzato ricorso in sede di...
Confisca diretta del profitto accrescitivo in denaro
Eleonora Pergolari | 04/01/2018Non è necessaria la prova del nesso di derivazione diretta dal reato Nel caso in cui il prezzo o il profitto cosiddetto “accrescitivo” derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto indagato abbia la disponibilità,...
Bancarotta. Sequestro per impedire la dispersione dei proventi
Eleonora Pergolari | 04/01/2018La Cassazione ha confermato la misura cautelare reale del sequestro preventivo di un complesso alberghiero, nell’ambito di un’indagine per reati fallimentari riferibili a diversi soggetti. Il Tribunale del riesame, in particolare, aveva ritenuto sussistere elementi indiziari attestanti il ricorrere...
Condividere su Facebook video che inneggiano all’Isis giustifica la custodia in carcere
Eleonora Pergolari | 13/12/2017La Suprema corte ha cassato la decisione con cui il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, aveva annullato l’ordinanza del Gip di applicazione della misura cautelare in carcere in capo ad un uomo, accusato di avere pubblicamente fatto apologia dello Stato islamico, associazione con...
