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Antiriciclaggio a maglie strette

Autore: eDotto

Pubblicato il 01 febbraio 2005

La commissione Servizi del mercato interno ha formalmente richiesto alle autorità italiane di fornire a Bruxelles, entro un mese, l’esatto ambito di applicazione del Dl 56/2004. In particolare, si devono elencare tutti i soggetti vincolati agli obblighi di segnalazione nel caso di operazioni sospette.

Allegati

Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Antiriciclaggio a maglie strette - Cavestri

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