Antiriciclaggio
Riciclaggio e terrorismo, segnalazioni dalla Pa con indicatori
09/10/2015È pubblicato, sulla “Gazzetta ufficiale” n. 233 del 7 ottobre 2015, il decreto del 25 settembre 2015 con cui il ministero dell’Interno fissa gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
Reimpiego di capitali illeciti anche senza dissimulazione
18/09/2015Ai fini della configurazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’articolo 648 ter del Codice penale non è necessario che la condotta di reimpiego abbia la concreta idoneità dissimulatoria. A tal fine, infatti, è sufficiente la idoneità dell’azione...
Direttiva Antiriciclaggio, i chiarimenti della FNC per i professionisti
17/09/2015In data 15 settembre 2015, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento di approfondimento avente ad oggetto le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del...
Legge di delegazione europea 2015, via libera dal CdM
11/09/2015E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, in via preliminare, lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, che delega appunto il Governo a recepire la direttiva comunitaria 2015/849, relativa alla «Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di...
Legge comunitaria, antiriciclaggio differenziato in base al rischio
10/09/2015La legge comunitaria di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio è attesa oggi, 10 settembre 2015, all'esame del Consiglio dei ministri, che sarà presieduto dal premier Renzi. L'attuazione della delega sulla Quarta direttiva antiriciclaggio prevede un nuovo approccio nell'affrontare la...
Adeguata verifica clientela e registrazione Uif, modifiche dalla Banca d'Italia
01/08/2015E’ stato firmato dal governatore Ignazio Visco ed è pubblicato, sul sito della Banca d’Italia, il provvedimento del 31 luglio 2015. Reca le modifiche ai Provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico, con riguardo agli...
Segnalazioni antiriciclaggio, ancora modesto il contributo dei professionisti
14/07/2015 E’ stato presentato il 13 luglio 2015, a Roma, il rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, sull’attività svolta nel 2014 in materia di antiriciclaggio. Dai dati illustrati, emerge un incremento di oltre 7.000 unità, rispetto al 2013, delle segnalazioni di...Uif, pubblicati i dati antiriciclaggio del secondo semestre 2014
27/05/2015L'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia ha pubblicato un nuovo Quaderno dell'antiriciclaggio, Collana dati statistici, contenente i numeri relativi alle segnalazioni di operazioni sospette riferiti al secondo semestre del 2014. La pubblicazione, datata maggio 2015, evidenzia, da un lato, un incremento del 3,3 per cento rispetto alle segnalazioni effettuate nel medesimo periodo dell'anno 2013 e, dall'altro, per contro, una diminuzione rispetto al primo semestre 2014....
Antiriciclaggio, il Parlamento Ue adotta una nuova direttiva
22/05/2015Il Parlamento dell'Unione europea ha approvato, in accordo informale con il Consiglio, il testo di una direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificativa del regolamento n. 648/2012 ed in abrogazione delle direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/C. Il voto sulle nuove misure antiriciclaggio è stato espresso nel corso della sessione plenaria del 20 maggio 2015. Previsto, in particolare, l'obbligo, per gli...
