Al Congresso Internazionale del Notariato di Marrakech si parla di antiriclaggio
Pubblicato il 05 ottobre 2010
Nel corso della prima sessione di lavori del 26° Congresso Internazionale del Notariato di Marrakech (dal 3 al 6 ottobre 2010), è stato affrontato il tema "La partecipazione del notaio con lo Stato alle nuove sfide della società: trasparenza dei mercati finanziari, controllo della circolazione dei capitali, urbanistica ed ambiente”.
I notai dei vari paesi si sono occupati, in particolare, delle leggi nazionali che, nella lotta al riciclaggio, hanno imposto ai notai nuovi e stringenti doveri.
Nel corso della seduta è stato redatto un documento finale dove sono stati evidenziati due oneri prioritari per i notai: l'identificazione del cliente e l'obbligo di comunicazione di sospetti di attività di riciclaggio. Per i notai, le legislazioni nazionali dovrebbero prevedere, in proposito, “paletti normativi” più espliciti e coerenti.