Antiriciclaggio: meno indicatori nella bozza Uif

Pubblicato il 20 ottobre 2009 Attraverso le consultazioni con le categorie è ripreso il confronto sugli indicatori di anomalia che i professionisti dovranno considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio nelle operazioni sospette. La bozza del provvedimento Uif che contiene gli indici, circolata in questi giorni tra i rappresentanti dei professionisti, segue il documento, sempre dell’Uif, dello scorso anno, che era stato oggetto di critiche da parte dei commercialisti in quanto gli indicatori in esso contenuti erano troppi e molto generici. Ora il provvedimento, che si presenta più lineare, dovrà passare sotto la lente delle categorie interessate.