Antiriciclaggio, semplificato l’invio delle comunicazioni anagrafiche

L'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha reso noto che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche da parte dei soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.

E' quanto si legge in un comunicato stampa UIF dell'8 febbraio 2024, pubblicato sul proprio portale internet.

Nuova funzione applicata a nuovi segnalanti dall'11 marzo

La nuova funzionalità, a partire dall’11 marzo 2024, sarà applicata alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle seguenti rilevazioni:

• DEPRU (rilevazioni dei depositi russi e bielorussi);
• OGG (comunicazioni oggettive);
• SARA (segnalazioni antiriciclaggio aggregate);
• SOS (segnalazioni di operazioni sospette);
• dichiarazioni ORO.

Per le stesse rilevazioni - si legge nella nota - l’attuale modulo di adesione non è più utilizzabile a partire dal 12 febbraio 2024.

Tra le altre indicazioni, viene fatto presente che:

• le nuove istruzioni saranno pubblicate con adeguato anticipo sul sito Internet dell'Unità e sul portale Infostat-UIF;
• restano immutate, al momento, le modalità per comunicare le variazioni anagrafiche dei partner e dei referenti già registrati.