Antiriciclaggio Urgono chiarimenti ed elasticità

“E' di estrema urgenza fornire indicazioni ai professionisti per la corretta gestione degli obblighi antiriciclaggio”, Commercialisti, avvocati e notai uniscono le voci nel comunicato stampa del 6 luglio 2017.

Si legge: “Le professioni economico-giuridiche prendono atto di quanto dichiarato dal Viceministro Casero in relazione alla volontà del governo di attuare le nuove norme antiriciclaggio senza introdurre adempimenti che appesantiscano ulteriormente la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione e senza fornire interpretazioni peggiorative degli adempimenti in essere”.

La nota congiunta dei Consigli nazionali arriva dopo l'apertura, il 5 luglio scorso, di un tavolo di lavoro permanente sull’antiriciclaggio a cui partecipano il Mef, la Guardia di finanza, l'Unità di informazione finanziaria e le categorie professionali citate.

Norma in vigore senza istruzioni

La normativa antiriciclaggio, ex Dl 90/2017, è già in vigore dal 4 luglio scorso, ma senza le relative norme tecniche.

Dal Cnf, Carla Secchieri spiega che ci sono delle norme di difficile attuazione e, nelle more della definizione delle regole tecniche, “ci dovrebbe essere un minimo di elasticità nei futuri controlli; ad esempio nell'ambito dell’adeguata verifica per le società ammesse alla quotazione di Borsa che fino a pochi giorni fa avevano verifiche semplificate e oggi non più”.

Michele Nastri, consigliere nazionale del Notariato e responsabile antiriciclaggio, commenta: “sarebbe stato necessario il differimento dell’entrata in vigore da noi richiesto”. Questo perché la nuova norma conferisce agli ordini il compito di emanare le necessarie regole che, dopo il vaglio del comitato di sicurezza finanziaria, “potranno dare al quadro normativo quella definizione che oggettivamente gli manca e per cui sarebbe stato necessario il differimento dell’entrata in vigore... Presenteremo, quindi, in tempi brevissimi un primo gruppo di regole tecniche per risolvere le questioni più urgenti e vogliamo confidare che siano approvate al più presto”.