Antiriciclaggio Versione 1.3 del manuale Invio segnalazioni

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diffuso la versione aggiornata – 1.3 - del manuale operativo relativo alla segnalazione di operazioni sospette (SOS) in materia di antiriciclaggio.

La segnalazione di operazioni sospette

Gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori e altri operatori non finanziari sono tenuti ad informare la UIF, mediante l’invio di una segnalazione, di operazioni sulle quali si sospetta o vi sono ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le norme forniscono degli utili strumenti operativi per aiutare gli addetti nell’individuazione delle operazioni sospette, come gli indicatori di anomalia ed i modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione di chi effettua la segnalazione.

La UIF poi effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute anche acquisendo nuove informazioni presso i soggetti obbligati ed avvalendosi degli archivi ai quali ha accesso, oppure scambiando informazioni con le autorità estere preposte.

Istruzioni per l’invio

Il manuale specifica che le segnalazioni in parola possono essere inviate:

- mediante upload di file predisposti tramite applicativi sviluppati in autonomia dal segnalante;

- oppure mediante data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) della Banca d’Italia.

Per facilitare le operazioni di caricamento  e di invio delle segnalazioni ogni referente, ossia il Delegato SOS,  può abilitare altri soggetti, fino ad un massimo di 100, ad accedere ai servizi del portale INFOSTAT-UIF