Dalla manovra, nuovi incombenti antiriciclaggio

La recente manovra economica contenuta nel Decreto legge n. 78/2010 ha introdotto nuove misure in materia antiriciclaggio: con la previsione del divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, di importo pari o superiore a 5mila euro, i professionisti che, in relazione alle proprie prestazioni, vengano a conoscenza di eventuali infrazioni dovranno comunicarlo entro trenta giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione.

Inoltre, gli intermediari ed i professionisti saranno tenuti ad astenersi o interrompere le operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in Stati "black list" che saranno a breve individuati con decreto del ministero dell'Economia. Le eventuali inosservanze saranno sanzionate con multe che vanno dal 10 al 40 per cento dell'importo dell'operazione, partendo da un minimo di 5mila euro.