UIF, pronte le istruzioni per la dichiarazione delle operazioni in oro
Pubblicato il 09 agosto 2014
L'
Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, con una
nota del 1° agosto 2014 pubblicata sul proprio sito internet, rende note le istruzioni per effettuare correttamente le
dichiarazioni delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro, relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, effettuate nel territorio nazionale, oltre che ai trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro (Legge
7/2000).
L’obbligo di tali comunicazioni alla UIF risponde a diverse esigenze di natura fiscale, antiriciclaggio e di ordine e di sicurezza pubblica.
La nota informa che le dichiarazioni delle operazioni in oro possono essere trasmesse in due formati alternativi:
Formato cartaceo e
Formato elettronico.
Formato elettronico
Il segnalante può effettuare la dichiarazione in formato elettronico utilizzando il
software di Data Entry "ORO" messo a disposizione gratuitamente dall'UIF.
Entro la fine del 2014, invece, entrerà in vigore una nuova procedura per l'invio delle dichiarazioni oro che prevede la trasmissione delle stesse in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale Infostat-UIF. Tutte le dichiarazioni oro riferite a periodi successivi dovranno quindi essere inviate attraverso il suddetto portale.
La nuova modalità di invio è denominata
Upload e consente al segnalante di predisporre un file in formato Xml contenente i dati della segnalazione.