Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, studi fermi

14/05/2007 Il quadro dei primi otto mesi di vigore dell'obbligo (ex Dm 141/06) per i professionisti di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco mette in luce la scarsità dei casi arrivati all'UIC. Netta è la differenza con gli operatori finanziari per i quali l'obbligo è in atto già da parecchi anni. Le responsabilità sono forse da attribuire a vari fattori: i dubbi su una norma lasciata alla libera interpretazione, la mancanza di una casistica precisa su cui fare riferimento, la...

Antiriciclaggio Professionisti Economia e Finanza

L’antiriciclaggio oltre gli Albi

11/05/2007 È stato pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” di ieri il decreto n. 60 del 10 aprile, correttivo del Dm n. 14 del 13 febbraio 2006. Il decreto, che adegua la disciplina antiriciclaggio alle modifiche apportate dalla legge n. 29 del 25 gennaio 2006 al provvedimento di recepimento della seconda direttiva comunitaria, avrà un impatto significativo soprattutto per le società di revisione e i soggetti esercenti servizi contabili. Di fatto vengono estesi gli obblighi di identificazione dei...

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Bancomat, parte l’archivio antifrodi

26/04/2007 Il ministro dell'Economia, Padoa-Schioppa, ha firmato martedì scorso il regolamento attuativo della legge n. 166 del 2005 che reca l'istituzione del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di credito. Il provvedimento sarà pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” dopo il via libera degli altri dicasteri coinvolti. Nello specifico, verrà creato un archivio informatico presso il ministero dell'Economia in cui saranno riversati i dati relativi: - alle transazioni non riconosciute dai titolari...

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Riciclaggio, Unico non sfugge al sospetto

21/04/2007 L’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non rappresenta prestazione professionale, non impone adempimenti di identificazione e conservazione ma obbliga a segnalare operazioni sospette. Questo prevede il decreto 141/06 del Ministero dell’Economia. La nuova norma appare discriminatoria per i commercialisti, in quanto sembrerebbe agevolare i Caf ed i centri simili che si occupano puramente di compilazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali,...

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L'antiriciclaggio scheda i "vecchi" clienti

20/04/2007 Riguardo gli adempimenti antiriciclaggio, per gli incarichi conferiti prima del 22 aprile 2006, ancora in essere alla data del 22 aprile 2007, i professionisti menzionati nel dlgs 56/04, quali commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili etc, avranno l’obbligo, entro quella data, di identificazione e registrazione dell’archivio clienti nonché di segnalare all’Uic le operazioni sospette. L’archivio è imposto dalla legge qualora vi siano informazioni da registrare e potrà anche essere...

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Emissione di obbligazioni, scatta l’antiriciclaggio

19/03/2007 Estendendosi alle attività intraprese da società di capitali volte al finanziamento societario per mezzo di emissione di strumenti finanziari, come vuole la bozza di Dlgs predisposta per il recepimento della III direttiva Ue, il campo d’azione della disciplina antiriciclaggio assume di conseguenza confini più ampi, non limitandosi alle comuni operazioni di movimentazione di somme di denaro o titoli effettuati da persone fisiche. Sotto monitoraggio finiscono, perciò, le società per azioni e le...

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Senza tutele chi segnala violazione sui contratti

27/02/2007 Nell’articolo viene evidenziato come, contrariamente a quanto succede per la segnalazione di operazioni sospette, regolate dall’articolo 3 della legge 197/91, la comunicazione al ministero dell’Economia delle violazioni del divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore (articolo 1 della legge 197/91), per controvalori superiori a 12.500 euro, non preveda tutele per i soggetti obbligati all’adempimento. La conseguenza è che può capitare che il professionista riceva la visita del...

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Pressing incrociato sull’Economia

24/02/2007 In vista della prossima scadenza del 28 febbraio fissata dal ministero dell’Economia per l’invio dei pareri sullo schema di recepimento della III direttiva antiriciclaggio, si moltiplicano gli invii delle valutazioni in merito. Tra queste da segnalare anche quella del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che tra i punti qualificanti contestano l’equiparazione di dottori ad avvocati e notai nell’elencazione tassativa delle operazioni. Inoltre, lo stesso Consiglio ravvisa il pericolo di...

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Fuori Albo verso i controlli

23/02/2007 Ieri è stato reso noto che il Consiglio di Stato, il 5 febbraio 2007, ha dato parere positivo sullo schema di regolamento che corregge il decreto 141/06. Così, gli obblighi antiriciclaggio verranno estesi a tributaristi, Ced e Caf. Dopo l’inserimento nel testo delle correzioni da parte dell’Economia, il provvedimento dovrebbe essere pubblicato in ”Gazzetta Ufficiale” entro la prima metà di marzo.

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Professionisti anche sull’antiterrorismo

19/02/2007 Lo scorso 31 gennaio, il ministro dell’Economia ha varato lo “Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005” in materia di antiriciclaggio (Terza Direttiva), su cui le categorie interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni entro il prossimo 28 febbraio. Alcuni aspetti sono però già stati evidenziati. Si tratta di un testo molto severo che poco è venuto incontro alle richieste e aspettative delle...

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