Antiriciclaggio, primo via

I nuovi obblighi antiriciclaggio entrano in vigore da domani, in virtù del dlgs 231 del 21 novembre scorso. Il decreto recepisce la terza direttiva Ue sulle norme di verifica della clientela, registrazione e segnalazione all’Uif (che dal 1° gennaio sostituisce l’Uic), l’Unità d’informazione finanziaria presso la Banca d’Italia. Gli Ordini professionali che possono ricevere la segnalazione dei propri iscritti sono individuati dal decreto del ministero dell’Economia emesso di concerto con il ministero della Giustizia. A tal proposito viene registrata la protesta dei commercialisti che per voce del presidente dell'Ordine di Milano, Martino, affermano che “Trasformare l’Ordine in una centrale di Polizia di smistamento delle segnalazioni antiterrorismo è, prima che privo di senso, neppure praticabile”, aumentare gli adempimenti significa “scaricare su terzi costi e responsabilità”.