14 settembre 2017

Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio

Sanzioni proporzionate alla gravità della violazione   Con il decreto n. 90 del 25 maggio 2017 è stata recepita la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) con una importante rivisitazione della normativa antiriciclaggio in particolare sul sistema sanzionatorio. Negli ultimi anni il...

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