Antiriciclaggio



Convegno Notariato sulla normativa antiriciclaggio

Eleonora Mattioli | 05/06/2017

Il 9 giugno 2017 si terrà a Roma, presso la sede Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo n. 10, il Convegno intitolato “Notariato e Antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV Direttiva. Gli effetti delle nuove norme sulla realtà degli studi professionali “promosso dal Consiglio nazionale del...

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Avvocati, commercialisti e notai: soddisfatti delle modifiche su sanzioni antiriciclaggio

Eleonora Pergolari | 12/05/2017

A seguito della conclusione, in Parlamento, dell’esame dello schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, i Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai hanno diffuso un comunicato stampa congiunto, datato 11 maggio 2017, in cui manifestano soddisfazione per il lavoro svolto in...

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Decreto antiriciclaggio Primo ok dal CdM

Gioia Lupoi | 24/02/2017

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare e salvo intese, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio. Recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il...

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