Antiriciclaggio


Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa

Roberta Moscioni | 04/10/2017

In risposta ad alcuni richieste di chiarimento in materia di prevenzione dei reati finanziari, il Dipartimento del Tesoro ha aggiornato la sezione online delle FAQ, includendo risposte ad alcuni dubbi sulle novità della normativa in materia di antiriciclaggio (Dlgs n. 90 del 2017, che ha aggiornato...

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Il nuovo sistema sanzionatorio dell’antiriciclaggio

Giuseppe Moschella | 14/09/2017

Sanzioni proporzionate alla gravità della violazione   Con il decreto n. 90 del 25 maggio 2017 è stata recepita la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) con una importante rivisitazione della normativa antiriciclaggio in particolare sul sistema sanzionatorio. Negli ultimi anni il...

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Sos ripetute per continui flussi importanti

Gioia Lupoi | 22/08/2017

La Cassazione, con sentenza 20212 del 21 agosto 2017, ribadisce la stretta sull’attività di antiriciclaggio: l’intermediario è obbligato alla segnalazione di operazione sospetta se c'è evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale,...

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Nuove regole per i “compro oro”

Giuseppe Moschella | 09/08/2017

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sono entrate in vigore, a decorrere dal 5 luglio 2017, nuove disposizioni a carico dei c.d. “compro oro”. Le novità riguardano: l’istituzione del registro degli operatori compro oro...

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Antiriciclaggio avvocati. FAQ aggiornate

Eleonora Pergolari | 24/07/2017

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale forense, alla luce dell’entrata in vigore, il 4 luglio scorso, del nuovo Decreto legislativo n. 90/17, ha provveduto a mettere a punto un primo aggiornamento delle FAQ relative agli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, FAQ che, si...

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I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

Giuseppe Moschella | 12/07/2017

La normativa in materia di prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo coinvolge un’ampia serie di soggetti obbligati ad attuare procedure di verifica dell’identità del cliente e delle operazioni poste in essere dallo stesso. A partire dal 4 luglio 2017,...

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