- 01-08-2025: Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio
- 01-08-2025: CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025
- 01-08-2025: Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo
- 01-08-2025: CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025
- 01-08-2025: Consorzi di bonifica. Tabelle retributive
- 01-08-2025: Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti
- 01-08-2025: Report sostenibilità (ESRS): pubblicata la versione semplificata e aperta la consultazione
- 01-08-2025: Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità
- 01-08-2025: Decreto Economia 2025 approvato al Senato: tutte le misure per imprese e famiglie
- 01-08-2025: Start-up innovative: chiarimenti su mantenimento requisiti e iscrizione
Area download
DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 (aggiornato al 15/05/2023) (PDF)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Il file che cerchi di scaricare è accessibile gratuitamente solo agli utenti registrati.
Accedi RegistratiQuesto file è presente nei seguenti articoli
Indicatori operazioni sospette per commercialisti: focus del Cndcec
18 ott 2024Comunicazione titolare effettivo in scadenza. Quali gli effetti
10 mag 2024Società di capitali, chi è il titolare effettivo e con quali obblighi
05 dic 2023Controlli antiriciclaggio da parte degli Ordini. Chiarimenti Cndcec
04 dic 2023Registro titolare effettivo, cosa fare per prepararsi alla scadenza
21 nov 2023Imprese di assicurazione estere e monitoraggio fiscale: quando c’è l’esonero
14 nov 2023Avvocati, commercialisti e notai: tavolo tecnico al MEF su antiriciclaggio
06 ott 2023
SEGUICI SU
