Antiriciclaggio. Adeguata verifica da parte dei notai

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Nel corso del convegno organizzato a Napoli, l'11 aprile 2014, sul tema “Notariato e antiriciclaggio. Le nuove linee guida e gli aspetti operativi” il Notariato ha presentato un proprio documento contenete precisazioni in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 231/2007.

Linee guida del Notariato

Le linee guida elaborate dai notai tengono conto delle specificità della prestazione notarile e la diversità in termini di scala e dimensioni di uno studio professionale rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario e del credito.

Il notaio - viene ribadito nel documento - non potrà e non dovrà svolgere indagini esterne che esulano dal contenuto della prestazione notarile.

Le verifiche andranno graduate e approfondite in ragione del profilo di rischio riferibile allo specifico cliente.