Antiriciclaggio

Un filtro da notai e consulenti

13/03/2009 Notai e consulenti del lavoro, a seguito della firma dei due decreti ministeriali dell'Economia e della Giustizia che riconoscono agli Ordini la possibilità di ricevere le segnalazioni antiriciclaggio per gli iscritti, diventano filtri antiriciclaggio. La possibilità era stata riconosciuta dal decreto legislativo n. 231 del 2007 di recepimento della terza direttiva in tema di antiriciclaggio, anche se era necessario che i vari ordini si attivassero in proposito presso il ministero della...

Antiriciclaggio Professionisti Consulenti del lavoro Notai

Incarichi informati con i nuovi clienti

17/02/2009 I vincoli della normativa antiriciclaggio influiscono nell'instaurazione del rapporto professionista-cliente. Così, le “nuove regole di ingaggio” vanno a coordinarsi con aspetti multidisciplinari, giuridici, organizzativi e relazionali. Attraverso un'intervista iniziale al cliente, il professionista potrà comprendere le scelte, le necessità e il livello di servizio adatto al primo. Il professionista dovrà poi comunicare i limiti al segreto professionale e al rispetto della privacy dettati...

Professionisti Antiriciclaggio

Operazioni collegate senza vincoli temporali rigidi

13/02/2009 Grazie ai recenti chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia e dal ministero dell'Economia - commentati dalla circolare Assosim dell'11 febbraio - vengono rivisti e puntualizzati alcuni criteri collegati agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione della clientela. La Banca d'Italia, in primo luogo, ampliando la portata della norma che limitava l'adeguata verifica e il controllo ai rapporti continuativi, ha esteso l'obbligo degli intermediari di raccolta delle informazioni su scopo e...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Antiriciclaggio mai autocertificato

12/02/2009 Con circolare n. 9/09, Assosim (Associazione italiana intermerdiari mobiliari) ha diffuso le risposte fornitegli dal ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia sulla portata degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2007. In particolare, Assosim aveva chiesto dei chiarimenti sull'obbligo di adeguata verifica della clientela (articolo 18 del decreto 231): sul punto il dicastero ha bocciato la prassi di acquisire una dichiarazione rilasciata dal cliente attestante la provenienza...

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Lotta al riciclaggio, contestazione in termini lunghi

10/02/2009 Con una recente sentenza, la n. 3043 del 2009, la Corte di legittimità ha sancito che per sanzionare la mancata segnalazione di un'operazione sospetta di riciclaggio, il ministero dell'Economia deve attivarsi entro 90 giorni dall'accertamento della violazione e non dalla constatazione dei fatti. Nel dettaglio, la Cassazione ha precisato che negli ambiti, come quello del riciclaggio, nei quali l'accertamento è condizionato da un'attività istruttoria e valutativa complessa, il dies a quo di...

Antiriciclaggio Professionisti

Autoriciclaggio, in Italia non esiste

06/02/2009 L'Associazione bancaria italiana (Abi), con circolare n. 2 del 5 febbraio 2009, sottolinea, nell'approfondire i contenuti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, che l' autoriciclaggio, nel nostro ordinamento penale, non esiste. Per l'Abi, cioè, l'autore del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. Secondo l'Abi, in particolare, l'art. 2 del dlgs 231 del...

Diritto Penale Diritto Antiriciclaggio Professionisti

Antiriciclaggio, nuovi poteri all'Economia

04/02/2009 Nel corso del vertice di Governo convocato per venerdì, verranno esaminati alcuni provvedimenti che hanno già ottenuto il via libera in sede di preconsiglio. Le novità concernono, tra l'altro, un ampliamento dei poteri per il Comitato di sicurezza finanziaria del ministero dell'Economia, incaricato di monitorare le operazioni contro il riciclaggio di denaro e i fondi a scopi eversivi. Oltre a disposizioni di carattere funzionale verranno fissati, con regolamento, i criteri delle procedure di...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Banche sanmarinesi “salve” in Cassazione

04/02/2009 Il sistema bancario sanmarinese è stato riabilitato dalla Corte di cassazione dopo esser stato bocciato sia da Moneyval che dal ministero dell'Economia. Ieri, infatti, la Corte di legittimità ha reso note le motivazioni con cui è stata assolta la Cassa di risparmio di San Marino in un procedimento per riciclaggio e associazione a delinquere. Per la Suprema corte, che ha equiparato a tutti gli effetti le banche sanmarinesi a quelle italiane, il trasporto di valuta avveniva “non in maniera...

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Riciclaggio, servono incentivi al contrasto

30/01/2009 Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Siciliotti, all’assemblea dei presidenti, dei vertici delle Casse di previdenza e delle sigle sindacali ha illustrato gli obiettivi a medio termine del 2009, quali: valutare come consulenti dei giudici la consistenza patrimoniale dei coniugi nelle cause di divorzio e ottenere il riconoscimento delle società professionali. E rivolto al mondo politico ha affermato che il federalismo va bene ma non ci dovrà...

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Antiriciclaggio ai raggi X

28/01/2009 La Banca d'Italia, nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Milano, ha annunciato che le filiali bancarie della Lombardia saranno, a breve, oggetto di controllo sullo stato di implementazione e sul rispetto della nuova normativa antiriciclaggio. Verranno così assunte informazioni sulle modalità di raccolta e di gestione dei dati identificativi della clientela, dati sulla frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto gli adempimenti previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio...

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