Antiriciclaggio

Guardia alta sugli assegni trasferibili

03/02/2007 Giovedì scorso è stato presentato ai professionisti e all’Abi lo schema di provvedimento che recepisce la terza direttiva antiriciclaggio. Nel caso di attuazione delle disposizioni comunitarie contenute nel documento in questione, si annunciano regole più severe per chi emette e utilizza gli assegni bancari, postali e circolare. Vengono cioè preventivate nuove regole per chi utilizza i suddetti titoli di credito, per i quali l’emissione senza la clausola di non trasferibilità è consentita...

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Antiriciclaggio, obblighi calibrati su rischi e clienti

02/02/2007 Le categorie interessate alla normativa antiriciclaggio hanno tempo fino al 27 febbraio 2007 per palesare i loro dubbi in merito, dal momento che il sottosegretario all’Economia, Lettieri, ha annunciato ieri a professionisti e Abi, lo schema di decreto di attuazione della terza direttiva. Nel mirino della norma oltre al riciclaggio entra il finanziamento al terrorismo. Si risolve il problema dei tributaristi non iscritti in Albi per i quali è previsto che la disposizione si applicherà con le...

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L’antiriciclaggio stringe i tempi

23/01/2007 Il sottosegretario all’Economia, Lettieri, ha annunciato che entro 15 giorni sarà sottoposto al Parlamento lo schema di decreto legislativo sull’antiriciclaggio, che recepisce la direttiva 2005/60/Ce (terza direttiva antiriciclaggio) ed è rivolta a professionisti ed intermediari. Sono previste: la gradualità degli adempimenti, che tenga conto dei destinatari degli obblighi, e l’eliminazione delle disposizioni di individuazione ed archiviazione non necessarie. Intanto, continua l’iter del decreto...

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Antiriciclaggio più “leggero”

22/01/2007 Tra i chiarimenti più recenti dell’Uic in merito alla normativa antiriciclaggio per i professionisti, sui dubbi sollevati dai consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei ragionieri, i più importanti vertono nell’ambito delle prestazioni professionali per cui è obbligatoria l’identificazione della clientela e la registrazione in archivio. L’ambito operativo e le modalità di adempimento degli obblighi sono disposti negli articoli 3 e 4, del Dm 141 del 2006, integrati dalle indicazioni Uic...

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Il Cnf boccia l’inclusione dei soggetti “senz’Albo”

20/01/2007 Ieri, il Cnf ha diffuso il parere del 18 gennaio 2007, in merito alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 141 del 2006 in materia di antiriciclaggio. Il Cnf in sostanza boccia la modifica che deve aggiornare il Dm 141/06 dopo l’inserimento, al Dlgs 56/04 lettera s-bis, anche di intermediari fiscali, tributaristi ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione contabilità e tributi tra i soggetti che hanno l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

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L’antiriciclaggio punta oltre i confini degli Albi

10/01/2007 Il ministero dell’Economia, lunedì scorso, ha inviato al Consiglio di Stato, in risposta ad alcuni quesiti posti dai giudici amministrativi su due articoli dello schema di regolamento che corregge il Dm 141/06 ed estende a tributaristi e Caf gli obblighi antiriciclaggio, la proposta di modificare la definizione di “libero professionista” togliendo ogni riferimento all’iscrizione (collegi, ordini, Albi ed elenchi). Mentre i tributaristi Int e Lapet definiscono la soluzione positiva, dottori...

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Antiriciclaggio, obblighi alleggeriti

09/12/2006 Gli obblighi antiriciclaggio stanno subendo alleggerimenti. Il ministero dell’Economia ha, infatti, intenzione di ammorbidire le relative regole, entrate in vigore, per i professionisti, il 22 aprile, in due tempi: l’esclusione delle dichiarazioni fiscali dal novero delle prestazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio è già prevista dal decreto ministeriale che corregge ed estende ai tributaristi, Ced e Caf il regolamento 141/2006, mentre le altre novità potrebbero arrivare con il...

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Per il bancomat niente archivio

21/11/2006 L’Ufficio italiano cambi – Uic – ha diffuso dei chiarimenti che aggiornano le interpretazioni sulle regole antiriciclaggio. In merito all’iscrizione in archivio unico informatico, alcune novità sono: - per le carte bancomat si precisa che, siccome l’uso delle stesse è accessorio al rapporto di conto corrente, già oggetto di iscrizione, la loro emissione da parte di banche e Poste non necessita di ulteriore registrazione nell’archivio; - le operazioni di bonifico bancario connesse...

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Incarico fisso “scrittura” unica

15/11/2006 Rispondendo alle contestazioni dei Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri rispetto alle istruzioni relative al Dm 141/06, l’Ufficio italiano cambi ribadisce alcune regole circa le modalità da adottare nell’ambito della lotta al denaro sporco. In primo luogo, l’identificazione del cliente ai fini degli obblighi antiriciclaggio va effettuata al momento dell’accettazione dell’incarico. Secondo l’Uic, tale scelta attribuisce al professionista il notevole vantaggio di fissare il...

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Sull’antiriciclaggio i Caf avranno regole più leggere

04/11/2006 Fonti interne alla direzione Antiriciclaggio del ministero dell’Economia e delle Finanze hanno annunciato che dovrebbero essere varate entro fine anno le regole operative in merito agli obblighi antiriciclaggio per tributaristi, Ced e Caf. Inoltre, il testo del decreto in merito, che modifica ed estende il regolamento 141/06 ai soggetti fuori Albo che operano nel campo della consulenza fiscale e contabile, concede obblighi più leggeri come richiesto dai centri di assistenza fiscale.

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