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Antiriciclaggio

Libretti, il rinvio si fa strada

19/01/2005 Con un'interrogazione parlamentare è stata chiesta la proroga della scadenza del 31 gennaio 2005 per l'adeguamento dei libretti al portatore, con saldi superiori a 12.500 euro, alle misure antiriciclaggio previste dal dlgs 56/2004, poiché si è registrata una mancata informazione da parte del Governo e degli istituti bancari sulla norma (che prevede pesanti sanzioni per gli inadempienti). Mentre alcune associazioni dei consumatori hanno chiesto che la scadenza sia spostata almeno al 31 marzo...
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Libretti anonimi all'appello finale

18/01/2005 I titolari di libretti di risparmio al portatore dovranno uniformarsi alle indicazioni recate dalla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita entro il 31 gennaio 2005. Per quella data, tutti coloro che sono titolari di libretti al portatore con saldo superiore ai 12.500 euro dovranno estinguere il libretto oppure procedere alla trasformazione del libretto in libretto nominativo. La violazione del divieto per un importo inferiore a 250.000 euro è punita...
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