Segnalazioni di operazioni sospette Dal sito Cndcec
Pubblicato il 19 maggio 2017
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Il Cndcec, con informativa n. 29/2017, comunica che è disponibile, accedendo dal sito dell'ordine o all’indirizzo https://antiriciclaggiopro.it attraverso registrazione, il software AS-SOS per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Il software, frutto dell'intesa tra il Consiglio nazionale e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) che permette ai commercialisti di adempiere all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio nazionale, è in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti, provvedendo automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione.
Il Cndcec procederà a caricare il file con la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, dalla quale otterrà una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente solo il protocollo rilasciato da UIF e l’ID univoco della segnalazione.
- eDotto.com – Edicola 24 dicembre 2016 - Antiriciclaggio Segnalazioni al Cndcec – Pichirallo
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