Antiriciclaggio

Voluntary disclosure rinviata, resta il nodo dell’autoriciclaggio

09/10/2014 Primo passaggio in Commissione Finanze della Camera positivo quello di ieri per la voluntary discolsure, con l’approvazione del pacchetto di emendamenti presentati dal relatore Giovanni Sanga (Pd) sui nuovi termini per l'accesso alla procedura di rimpatrio regolarizzato. Tuttavia, il nodo da sciogliere per la strada del sì definitivo al provvedimento sul rientro dei capitali dall’estero resta quello dell’autoriciclaggio. Sul testo dell’emendamento presentato dal Governo, a firma del...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Voluntary disclosure, atteso il voto finale sul nuovo testo

08/10/2014 Il Ddl sulla voluntary disclosure è atteso oggi – 8 ottobre – in Commissione finanze alla Camera per il voto finale sul testo definitivo. Dopo un iter durato più di un anno, l’Aula sembra avere tutte le intenzioni di concludere l'esame del disegno di legge in materia di rientro dei capitali prima della presentazione della legge di Stabilità, per poi lasciare al Governo la decisione di far proseguire il naturale cammino del Ddl oppure traghettare lo stesso all’interno della...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Autoriciclaggio, l'ultima versione in un emendamento del ministero della Giustizia

03/10/2014 Risponderà di autoriciclaggio, con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000, chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Riduzione della pena in caso di reati puniti con la reclusione...

Diritto Penale Diritto Antiriciclaggio Professionisti

Sanzioni antiriciclaggio rivisitate per i professionisti del piccolo studio

01/10/2014 Un alleggerimento dell'impianto sanzionatorio per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio del singolo professionista o del piccolo studio, è tra i temi che sono stati discussi al primo Tavolo tecnico svolto tra rappresentanti delle professioni, Gdf, Bankitalia, Mef e Giustizia. Il sistema sanzionatorio attuale non è conforme al principio comunitario sulle misure da adottare nei confronti dei soggetti obbligati che violino le disposizioni, misure che devono essere effettive,...

Antiriciclaggio Professionisti Commercialisti ed esperti contabili

Antiriciclaggio. Relazione Mef sui dati del 2013

25/09/2014 Il Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato e trasmesso al Parlamento la Relazione sulla valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relativa all'anno 2013. Dai dati del Mef emerge che nel corso del 2013 sono pervenute all'Uif 64.601 segnalazioni, con una riduzione del 3,6% rispetto all'anno precedente. Il numero delle segnalazioni trasmesse dai professionisti è rimasto stabile e risulta originato per il...

Antiriciclaggio Professionisti

Cndcec: inutile e gravosa la richiesta di invio della PEC

19/09/2014 A seguito del provvedimento congiunto n. prot 2014/105953 a firma dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, dell’8 agosto 2014, con il quale è stato imposto a tutti i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) di comunicare al Fisco, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con una lettera inviata il 18 settembre alla Direttrice...

Commercialisti ed esperti contabili Professionisti Antiriciclaggio

La voluntary disclosure frena in attesa della norma sull’autoriciclaggio

10/09/2014 La legge sulla voluntary disclosure frena il suo iter parlamentare a causa del maggior tempo richiesto dall'Esecutivo per valutare la nuova norma sull’autoriciclaggio introdotta dal disegno di legge governativo sui reati economici. Alla ripresa dei lavori della Commissione finanze della Camera, infatti, è stato chiesto che la norma sull’autoriciclaggio venisse coordinata con il Ddl Criminalità, che è stato presentato dall’Esecutivo nel Cdm del 29 agosto 2014. L’obiettivo è quello di un...

Economia e Finanza Antiriciclaggio Professionisti

Riforma giustizia: reati economici e misure contro i patrimoni illeciti

03/09/2014 Il testo del Disegno di legge contenente misure finalizzate al contrasto della criminalità organizzata e dei patrimoni illeciti varato, il 29 agosto 2014, dal Consiglio dei ministri, introduce rilevanti modifiche al codice penale, di procedura penale, al codice civile e altri testi, intervenendo anche in materia di reati societari. Falso in bilancio come delitto procedibile d'ufficio Tra le novità di maggiore rilievo si segnala il ritorno del reato di falso in bilancio, fattispecie che dal...

Antiriciclaggio Professionisti Diritto Penale Diritto

Lo sblocca Italia è approvato dal CdM

30/08/2014 Il decreto sblocca Italia è approvato dal CdM. Si abbassa il tetto del credito d'imposta dei privati per le infrastrutture Fanno parte del testo i ritocchi agli sgravi fiscali sulle opere di privati per le infrastrutture, con il tetto della soglia per il credito di imposta che passa da 200 a 50 milioni. Tale beneficio viene esteso anche ai lavori per portare la banda larga nelle "aree bianche", dove l'investimento è antieconomico. Il beneficio è calcolato sul totale dell'investimento e...

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Operazioni di factoring, obblighi antiriciclaggio più snelli

20/08/2014 Rimarrà in consultazione fino al 19 settembre 2014 il documento redatto dalla Banca d’Italia su «Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring» contenente le modifiche ad alcune disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio unico informatico (Aui) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito di operazioni di cessione di crediti in massa. Eventuali osservazioni, commenti e proposte...

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