Antiriciclaggio
Titolare effettivo. Tar Lazio: legittimo l'obbligo di comunicazione
10/04/2024Antiriciclaggio, depositate le attese sentenze del Tar del Lazio sul Registro dei titolari effettivi: respinti i ricorsi delle associazioni fiduciarie, rivive la comunicazione al Registro. Cosa accade ora? I motivi della decisione.
Antiriciclaggio e procedure esecutive: studio del Notariato
13/03/2024Dal Notariato, studio in tema di procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma del processo civile a firma Cartabia: criticità della nuova disciplina e relative problematiche interpretative.
Settore dei giochi online, via libera al decreto di riordino
12/03/2024Sì del Governo allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza". Regole per le gare per assegnare le nuove concessioni e limite all'uso del contante per i giochi online.
Antiriciclaggio, semplificato l’invio delle comunicazioni anagrafiche
13/02/2024Nel Portale Infostat-UIF nuova funzionalità per l'invio delle comunicazioni anagrafiche: sarà applicata, dall'11 marzo, alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO.
Avvocati, commercialisti e notai: tavolo tecnico al MEF su antiriciclaggio
06/10/2023Avviato un tavolo tecnico tra MEF e Consigli nazionali di avvocati, commercialisti e notai. I lavori si concentreranno sulla predisposizione di circolari interpretative e sulla revisione organica della normativa. La soddisfazione dei professionisti.
Antiriciclaggio, da settembre nuovo canale Cndcec per segnalare le operazioni sospette alla UIF
03/08/2023Dal 15 settembre sarà riattivato il servizio di inoltro all'UIF delle SOS da parte dei commercialisti. Le segnalazioni antiriciclaggio inviate al Cndcec verranno trasmesse telematicamente alla Unità, senza l’indicazione del segnalante.
Antiriciclaggio, il Notariato sull'individuazione del titolare effettivo
22/02/2023Dal Notariato, un nuovo studio dedicato alla ricerca del titolare effettivo, a partire dalla relativa nozione e rilevanza nel sistema antiriciclaggio.
Antiriciclaggio. Corte Ue: no al libero accesso ai dati sui titolari effettivi
23/11/2022Corte di giustizia UE su Direttiva antiriciclaggio: non è valida la previsione secondo la quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico.
Antiriciclaggio. Omessa segnalazione di operazioni sospette base o qualificata
26/10/2022Riviste dal Dipartimento del Tesoro del MEF le istruzioni operative agi uffici competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, a seguito della novella legislativa.
Antiriciclaggio. Sì del Garante Privacy alla banca dati centralizzata
05/09/2022Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali all'istituzione di un database informatico centralizzato con finalità di antiriciclaggio, alimentato dagli atti inviati dai professionisti.